Reportes
Reportes internos y regulatorios. Selecciona uno para verlo y exportarlo a CSV.
Lista de reportes
Alertas abiertas
Todas las alertas pendientes, con su estado
Cédulas y pasaportes vencidos
Identificación de dirigentes y beneficiarios finales
Documentos por vencer
Certificado de persona jurídica - Registro Público y demás
Clientes por nivel de riesgo
Distribución de la cartera por nivel de riesgo
Clientes de alto riesgo / DD ampliada
Clientes que requieren diligencia debida ampliada
PEP identificados (cliente y beneficiario final)
Personas expuestas políticamente en el expediente
Coincidencia en lista de sanciones
Resultados de búsquedas en OFAC, ONU y UE
Coincidencias de listas pendientes
Coincidencias todavía sin confirmar
Vencimientos de revisión periódica
Próximas revisiones de DD por vencer
ROS emitidos
Informes de operación sospechosa por empresa
Selecciona un reporte
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